سه شنبه، 1 خرداد 1403 - Tue, 21st May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,415.73
طلای 18 33,697,000
سکه امامی 402,100,000
بهار ازادی 371,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
تامین مالی تروریسم - صفحه چهارم
بروزرسانی: 09:33
61 -
  هفت سوال بی پاسخ درباره گروه اقدام ویژه مالی (FATF)
پیام نفت- سیاسی- 82  روز پیش - پنجشنبه 10 اسفند 1402، 18:05 71513686


سعید نصراللهی، فعال اقتصادی، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین دولتی است که درباره نحوه پولشویی و تامین مالی تروریسم تحقیق می کند،
مالی - اقدام - تامین مالی تروریسم - تروریسم - کشور - ویژه - گروه


62 -
  کلید واژه مهم وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم تسهیل تولید وتجارت است
ایسنا- اقتصادی- 84  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 23:10 71476554


وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در تشریح رسالت وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اظهار داشت: - وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی ...
اقتصاد - اقتصاد در دولت سیزدهم - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مراسم رونمایی - اقتصادی - وزارت اقتصاد


63 -
  انسجام در مبارزه با فساد از طریق اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 85  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796


به گزارش بازار، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 16 اسفند در حاشیه مراسم ارائه سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: امروز اولین سند رسمی کشور علیه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن ...
قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - امروز


64 -
  انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 85  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664


مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت های قانونی، - ، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 7 اسفند در حاشیه مراسم رونمایی ...
قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - معاون وزیر اقتصاد - اقدام


65 -
  سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
مدار اقتصادی- سیاسی- 85  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:38 71473508


مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امروز در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. - به گزارش مدار اقتصادی، سید ...
مبارزه با پولشویی - ارزیابی - رونمایی - سند ملی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مراسم رونمایی - اقتصاد


66 -
  رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک 
ایران پرس- اقتصادی- 85  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:27 71471746


وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال 1403 سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی می شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مناطق پر بازده اقتصاد ایران حرکت می کند. - به گزارش خبرگزاری ...
اقتصاد - وزیر اقتصاد - ارزیابی - سند ملی - وزیر اقتصاد و دارایی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


67 -
  اجرایی شدن سند مدیریت ریسک از 1403| مجموعه گردش مالی کشور به سمت تولید می رود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 85  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:26 71471740


وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال 1403 سند مدیریت ریسک اجرایی می شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می کند. - به گزارش بازار ، سید ...
اقتصاد - وزارت اقتصاد - وزیر اقتصاد - مدیریت ریسک - اقتصادی - وزیر اقتصاد و دارایی - تامین مالی تروریسم


68 -
  سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی عملیاتی می شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 85  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 14:35 71470923


وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی عملیاتی خواهد شد، گفت: کشورهای مستقل با وجود برخی فشارهای از جانب کشورهای دیگر، - ما همکاری خود ...
مصوبه شورای پول و اعتبار - شورای پول و اعتبار - مبارزه با پولشویی - سامانه فکتورینگ - پول و اعتبار - وزیر اقتصاد - مدیریت ریسک


69 -
  اجرایی شدن سند مدیریت ریسک از 1403/ خاندوزی: مجموعه گردش مالی کشور به سمت تولید می رود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 85  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 14:05 71470438


وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال 1403 سند مدیریت ریسک اجرایی می شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می کند. - ، سید احسان خاندوزی ...
اقتصاد - وزارت اقتصاد - وزیر اقتصاد - مدیریت ریسک - اقتصادی - وزیر اقتصاد و دارایی - تامین مالی تروریسم


70 -
  همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 87  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 19:54 71451765


به گزارش ایران تحلیل به نقل از سامان رسانه، با اعلام اتاق رسمی بازرگانی مش ترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات و تفاهم صورت گرفته میان بانک سامان و این اتاق، - از این پس همه برنامه های ...
بانک سامان - مبارزه با پولشویی - سامان - ایران و اتریش - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ایران


71 -
  همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 87  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 18:16 71450954


بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - به نقل از سامان رسانه، با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک


72 -
  توجه ویژه دولت سیزدهم به مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 87  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:53 71448531


در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران فرصتی دست داد با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگویی انجام دهیم که ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - وزیر اقتصاد - دولت سیزدهم - معاون وزیر


73 -
  همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 87  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:13 71447957


بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - صفحه اقتصاد - با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک


74 -
  ایران در فهرست سیاه «اف ای تی اف» باقی ماند
اینتیتر- بین الملل- 87  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 12:38 71446607


گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، روز جمعه چهارم اسفند اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. طبق این بیانیه، - ایران در ژانویه 2024 در گزارش خود هیچ ...
اقدام - ایران - اف ای تی اف - فهرست سیاه - مالی - اقدامات نظارتی - گروه ویژه


75 -
  دستور FATF به کنیا برای نظارت بیشتر بر رمزارزها
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 87  روز پیش - جمعه 4 اسفند 1402، 21:40 71440971


گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کریپتو نیوز، وزارت خزانه داری کنیا ...
اقدام - کنیا - استانداردهای بین المللی - نظارت - داده - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه


76 -
  درآمدهای مشکوک حساب بانکی افراد بررسی می شود
اندیشه قرن- اقتصادی- 89  روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 12:04 71426723


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، ...
پایگاه خبری تحلیلی - پول شویی - مالی - تشکیل پرونده - اطلاعات - نماینده - پایگاه خبری


77 -
  درآمدهای مشکوک حساب بانکی افراد بررسی می شود
عرشه آنلاین- اقتصادی- 89  روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 07:42 71424101


یک اقتصاددان با اشاره به سیاست گواهی سپرده 30 درصدی، این سیاست را اثربخش ندانست و یکی از تبعات منفی آن را عدم امکان کاهش رشد نقدینگی در سال آینده به میزان کمتر از 30 درصد بیان کرد رییس ...
پول شویی - اطلاعات - نماینده - مالی - مبارزه - سال آینده - تامین مالی تروریسم


78 -
  سال آینده افراد با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام می کنند؛ اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته می شود
ترابر نیوز- اقتصادی- 89  روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 22:21 71422250


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - فعالیت اقتصادی - عالی - فعالیت - تشکیل پرونده - نماینده


79 -
  استفاده از تریبون های بین المللی برای تبیین اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 90  روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:30 71420693


رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با اعلام اینکه ایران عضو اصلی شورای مبارزه با پولشویی بریکس شده است، گفت: به دنبال این هستیم تا تبیین اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی و تامین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایران - مبارزه - تامین مالی تروریسم - اقدامات - اقدامات ایران


80 -
  درآمدهای مشکوک از سال آینده پولشویی محسوب می شوند
افکارنیوز- سیاسی- 90  روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 15:40 71417837


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نماینده - شورای عالی - سال آینده - تامین مالی تروریسم




 
اخبار داغ:
فوری؛ جزییات تعطیلی فردا چهارشنبه 2 خرداد 1403
عکس همسر داغدار شهید امیرعبداللهیان
وداع آیت الله علم الهدی با دامادش +عکس
ببینید | تصاویری از منزل کوچک و ساده مادر شهید آیت الله رییسی
مصاحبه معاون اورژانس کشور درباره مزاحم تلفنی رییس جمهور
عکس| تعطیلی تالارهای عروسی در 5 روز عزای عمومی
فوری؛ جزییات تعطیلی ادارات کشور فردا 2 خرداد 1403
آغاز فروش فوری ایران خودرو با محصول جدید | فروش فوری ایران خودرو نصف قیمت بازار
رامین رضاییان از اول استقلالی بوده!؛تیک زدن با فرهاد مجیدی برای آبی شدن
خبر مهم درباره یارانه ها / یارانه نقدی این خانوارها از این تاریخ قطع خواهد شد / مشمولان اعلام شدند
بازگشت غیرمنتظره یک بازیکن به پرسپولیس | اقدام فوری باشگاه برای عقد قرارداد جدید
توضیحات جدید درباره نحوه پیدا شدن بالگرد ابراهیم رییسی
تیراندازی های کور شرور نارمک جان سه مامور پلیس را گرفت
محمود احمدی نژاد در افتتاحیه خبرگان رهبری بدون لباس عزا
یک اعتراف تلخ بعد از ادعای عجیب پیشکسوت استقلال
شرایط فروش اقساطی تارا اتوماتیک با اقساط 32 میلیون تومانی
تصاویر/ عکس های شخصی و همسر بازیگر زن تبلیغات تلویزیون!
خطر در کمین است| داعش دوباره جان گرفت
این عادت ها 5 سال به عمرتان اضافه می کند
پیش بینی قیمت طلا و سکه 1 خرداد 1403؛ ریزش میلیونی سکه امامی
پیش بینی بورس امروز یکم خرداد 1403 / تمهید جدید سازمان بورس
این مرد قاتل زنجیره ای زنان آبادان بود: از زنها کینه داشتم و به طرز هولناکی می کشتمشان!/ عکس
قابلیت خفن ساعت جدید سامسونگ همه را شگفت زده کرد
راهی نوین برای آرامش ذهن و کاهش استرس با این رژیم غذایی

موضوعات داغ:
ابراهیم رییسی
آذربایجان شرقی
خبرگان رهبری
ایران خودرو
حقوق بازنشستگان
وزیر امور خارجه
تعطیلی تالارهای عروسی
سید ابراهیم رییسی
رییس جمهوری
تالارهای عروسی
نیسانه
کنترل وزن دانش آموزان
حمایت از تولید
والیبالیست
گیتی قاسمی
کودکان نابغه
محرم وزیری
امروز
اتحاد کهگیلویه
ترامپ
ابدومینوپلاستی
خانه شیون فومنی
گردشگران مصری
قنادی
آیینه شمعدون
حجت الاسلام کاظم صدیقی
نقل و انتقالات تابستانی
دلمه بادمجان
یونیورسال
فوریت
فروش اقساطی
مزاحم تلفنی
عقد قرارداد
کالای قاچاق
پایگاه خبری
هدفمندسازی یارانه ها
ارتباطات و فناوری
شبکه های اجتماعی
استان صلاح الدین
همسان سازی حقوق
امیرعبداللهیان
امام جمعه تبریز
فناوری اطلاعات
امام جمعه مشهد
قاتل زنجیره ای
وزیر ارتباطات
تمدید قرارداد
درباره یارانه
بینی قیمت طلا
لوازم آرایشی
خداداد عزیزی
پرسپولیسی ها
فوتبال ایران
سیاستمداران
ساعت هوشمند
فرهاد مجیدی
سقوط بالگرد
یارانه نقدی
سرمربی جدید
مراسم تشییع
قانون بودجه
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
تیم ملی فوتبال ایران
سخنگوی وزارت خارجه
پلیس امنیت اقتصادی
وزارت خارجه آمریکا
استقلال و پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی
گروه تروریستی داعش
محمود احمدی نژاد
مراسم تشییع پیکر
روابط بین الملل
اشتباهات داوری
امیر قلعه نویی
تیم ملی فوتبال
گروه تروریستی
امنیت اقتصادی
مصطفی میرسلیم
عنوان قهرمانی
دانشگاه تهران


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.